涉案资金超3.48亿元!一起跨境网络赌博案在田林开庭审理 -右江日报社│百色新闻网

  • 2021年9月30日

百色新闻网田林9月14日讯(通讯员 黄云琼 陆致腾)9月7日至8日,田林县人民法院开庭审理了一起涉案资金达3.48亿元,涉案人员8人的跨境网络赌博案,田林县人民检察院依法出庭支持公诉。

经查,2019年5月,被告人徐某成立了会计服务公司,伙同被告人韦某起、李某道等人专门找人提供身份信息注册皮包公司,并办理营业执照、对公账户、银行U盾、手机卡等公司四件套,后卖给网络博彩公司用于资金流转。

被告人黄某煌、邱某江原在菲律宾一家网络博彩公司工作,回家过春节后由于新冠肺炎疫情影响无法出国,便于2020年3月23日在四川省成都市金牛区成立了赌博网站工作室,负责运营、推广一款菲律宾博彩公司旗下的“口袋棋牌”手机赌博APP,以“百人牛牛”“炸金花”等方式组织不特定人员进行网络赌博,先以获得折扣和奖励等方式发展赌博网站的二级代理商大量购买网站游戏金币,再由赌徒向二级代理商充值换取游戏金币作为筹码进行赌博。为了使赌博网站的非法所得能转变为合法收入,被告人邱某江联系被告人徐某购买了大量“公司四件套”,由被告人沈某、高某霖负责将二级代理商购买游戏金币的资金在对公账户中进行流转。经鉴定,本案涉案金额共计3.48亿余元。

因本案涉案金额流量大且较隐秘、影响范围广,赌博网站为逃避国内打击分工明确且为跨境开设,为侦查取证及案件办理带来了很大的难度。此案侦查期间,该院多次介入提出侦查方向及证据要求。同时,多次召开联席会,就本案向公安机关提出侦查建议。案件受理后,办案组检察官严格精审细查,先后多次召开案情分析会,集中梳理侦查卷宗材料,核实证据。结合该案组织性、规模性、持续性等特征,引导侦查机关区分开设赌场罪和帮助信息网络犯罪活动罪的不同犯罪构成,确保案件定性、主从犯及涉案金额的认定。

该案庭审历时两天,目前审理已经结束,将择期宣判。

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